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Investor Alert

Supervisory Alert

En este resumen encontrará información sobre los proveedores de servicios financieros que han llamado la atención en el pasado. La información sobre las empresas procedía de la comunidad de DDH, se presentó de forma anónima, se identificó durante la compra misteriosa o dio lugar a una acción por parte de las autoridades de supervisión.
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Bandera Roja
La información que aquí se ofrece sirve principalmente para concienciar, pero en última instancia también se recomienda una cierta dosis de sana previsión para protegerse de sorpresas imprevistas. Con los resúmenes elaborados por DDH, le ofrecemos suficientes posibilidades para elegir su futuro proveedor de servicios financieros con la conciencia tranquila y basándose en una información sólida.

El panorama de "Bandera Roja" está dedicado a las empresas que han incumplido los requisitos de las autoridades de supervisión en su actividad operativa. Si no se trata de pequeñas infracciones, sino de problemas de carácter sistémico, estas infracciones pueden dar lugar a multas y sanciones. Normalmente, los proveedores de servicios financieros evitan verse en situaciones en las que los reguladores se sienten obligados a castigar la mala conducta mediante medidas disciplinarias.

Nuestros resúmenes también pueden incluir empresas que han sido objeto de crecientes críticas por parte de la comunidad, que han atraído una atención negativa en los portales de calificación o en las clasificaciones de DDH, o que han llegado a nuestro conocimiento a través de denuncias. También aparecen casos de suplantación de identidad, que hacen suyos nombres conocidos y engañan a usuarios inexpertos con identidades falsas.

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DDH Ranking · Open Page Ranking · Alexa Broker Rankings · Trustpilot

Red Flag Monitor
La información que aquí se presenta no es crítica y no debe interpretarse como un prejuicio. Las empresas que quieran mejorar sus procesos deben sentirse motivadas para remediar rápida y específicamente las conclusiones de las autoridades de supervisión y, además, garantizar que los incidentes no vuelvan a producirse. Una sanción debería ser el último recurso y conducir urgentemente a las mejoras necesarias. Si esto no ocurre, deberían saltar las alarmas.

Si las razones para la inclusión en la lista de bandera roja ya no se aplican, se tendrá en cuenta en consecuencia. No dude en ponerse en contacto con nosotros directamente si considera que ya no es necesario un listado en esta zona.
Aviso importante
Si es usted cliente de un proveedor de servicios financieros que no le está prestando el servicio acordado en el contrato o no está tratando con la debida diligencia asuntos como las reclamaciones de usted, comuníquenoslo. En muchos casos, hemos podido ayudar a los consumidores a dar los pasos adecuados. Si ha sido víctima de una estafa dudosa, no confíe inmediatamente en los proveedores de servicios que le prometen recuperar sus inversiones perdidas. Estas ofertas suelen esconder construcciones opacas, para las que ahora también existe un término técnico: el fraude de las salas de recuperación. Si necesita ayuda real, podemos remitirle a bufetes de abogados especializados en estos casos. Aquí recibirá una ayuda honesta y rápida.
· Audiatur et altera pars ·
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