Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der BlueOnyx Trade LTD. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website blueonyxtradeltd(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die BlueOnyx Trade LTD, angeblich mit Sitz in Frankfurt am Main, behauptet, der Aufsicht der BaFin zu unterliegen. Das ist nicht der Fall. Die in dem Zusammenhang vorgelegte „BaFin-Lizenz“ ist eine Fälschung.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website baringinvestments(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite forwardfinancing(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte an. Der Betreiber wirbt zudem mit dem Angebot, frühere Schäden aus betrügerischen Investitionen wiedergutmachen zu können.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe „DAX-Elitenetzwerk 124“. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „zktradepro“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der KKR & Co. Inc., USA, oder einem der mit ihr verbundenen Unternehmen betrieben werden. Die Gruppen werden von einem angeblichen Michael Wagner bzw. angeblich von Till van Dorp sowie seiner angeblichen Assistentin Marina Winkler geleitet.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in der Telegram-Gruppe „Chartered Investment Germany“, die angeblich von der Chartered Investment Germany GmbH betrieben und von ihren Mitarbeitern Daniel Maier und Markus Fehn geleitet wird. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der von der BaFin beaufsichtigten Chartered Investment Germany GmbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die unter der Bezeichnung „Aksia“ auftreten. Die WhatsApp-Gruppen werden angeblich von Anna Lehmann, John Miller, Katja Richter und Logan Sterling geleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in den Vereinigten Staaten ansässigen Aksia LLC. oder deren verbundenen Unternehmen. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Nanolite Foundation in WhatsApp-Gruppen sowie vor der Website nanolite-foundationnlf.com (zuvor: nanolite-foundation.com und nanolite-foundationn.com). Nach ihren Erkenntnissen bietet das angeblich in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen in WhatsApp-Gruppen den sog. Strategischen Trendfokus-Plan an, ein angebliches Investment mit bis zu 550 % Rendite in 40 Handelstagen, welches von dem angeblichen Experten Prof. Müller und seiner Assistentin Greta beworben wird. Von der Existenz dieser Personen ist der BaFin nichts bekannt. Die unbekannten Betreiber erbringen Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.